01À qui s’adresse cette formation ?
Achats, ventes, conformité, juristes, finance, audit, contrôle interne, responsables partenaires et directions internationales.
Prérequis
Connaissance générale des contrats ou des processus fournisseurs.
02Objectifs opérationnels
- Construire une due diligence fondée sur les risques.
- Croiser éléments juridiques, financiers et réputationnels.
- Sécuriser contractualisation et suivi.
03Compétences acquises
- Segmenter les tiers selon leur exposition.
- Identifier propriété, contrôle et bénéficiaires effectifs.
- Repérer commissions et schémas atypiques.
- Formaliser acceptation, refus ou remédiation.
04Programme détaillé
Le contenu ci-dessous constitue le socle du parcours. Sa profondeur, les exercices et les livrables sont adaptés à la formule choisie.
Jour 1
Qualifier le tiers et le risque
Matin
- Typologie : agent, apporteur, distributeur, fournisseur et partenaire.
- Risque pays, secteur, mission, rémunération et interaction publique.
- Identité, pouvoirs, propriété et bénéficiaire effectif.
- Compétences, réputation et conflits d’intérêts.
Après-midi
- Analyse financière et cohérence des moyens.
- Sanctions, PPE, contentieux et sources ouvertes.
- Niveaux de diligence et pièces attendues.
- Atelier : construire une grille de risque.
Jour 2
Contractualiser et surveiller
Matin
- Objet, livrables, prix et justification économique.
- Clauses d’intégrité, audit, formation et résiliation.
- Paiement, comptes tiers, sous-traitance et justificatifs.
- Validation et séparation des tâches.
Après-midi
- Revue périodique et événements déclencheurs.
- Contrôles comptables et signaux d’alerte.
- Cas final : comité d’acceptation d’un intermédiaire.
- Plan de suivi et piste d’audit.
Méthodes et supports
- Support pédagogique numérique structuré et directement lié au programme.
- Fiches de synthèse et références juridiques ou professionnelles sélectionnées.
- Grilles d’analyse, matrices de risques ou modèles utiles selon le thème.
- Corrigé commenté des exercices lorsque sa diffusion est compatible avec les droits de propriété intellectuelle.
- Plateforme de visioconférence et partage d’écran pour les sessions à distance.